Американские деньги любят счёт
.
Почему Вашингтон проверяет каждый доллар, выделенный зарубежным партнёрам, и что это может значить для Республики Молдова.
Встреча специальных агентов ФБР и Службы дипломатической безопасности США с представителями правоохранительных органов Республики Молдова вызвала значительно больший интерес, чем можно было ожидать от официального сообщения.
Посольство США заявило, что стороны обсуждали борьбу с транснациональными мошенническими колл-центрами. Такие сети используют интернет-рекламу и телефонные звонки для обмана граждан США и жителей Молдовы. Американская сторона сообщила об обмене оперативной информацией и совместной работе по выявлению организаторов преступных схем. Никаких официальных заявлений о проверке молдавских государственных учреждений, политических структур или получателей американской помощи сделано не было. Поэтому утверждать, что сотрудники ФБР прибыли в Кишинёв в том числе и для расследования хищений средств США, оснований пока нет. Однако сам вопрос, возникший после этой встречи, вовсе не лишён логики.
Может ли американская сторона интересоваться тем, как в Молдове используются выделенные ею деньги? Не только может — она регулярно этим занимается. Разница заключается лишь в том, что плановые финансовые проверки обычно проводят аудиторы и Офис генерального инспектора USAID, а правоохранительные органы подключаются тогда, когда обнаруживаются признаки мошенничества, сговора, подделки документов, присвоения средств или других преступлений.
Для Соединённых Штатов зарубежная помощь никогда не перестаёт быть деньгами американских налогоплательщиков. Получатель может находиться в Кишинёве, Киеве, Тбилиси или Ереване, однако происхождение средств не меняется. Вместе с финансированием возникают требования к отчётности, закупкам, выбору подрядчиков, подтверждению расходов и фактически достигнутым результатам.
Особенно ясно этот принцип проявился в 2025 году. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп распорядился на 90 дней приостановить новые обязательства и выплаты по программам зарубежной помощи. Каждую программу предписывалось проверить с точки зрения эффективности и соответствия внешнеполитическим интересам США, после чего решить, следует ли её сохранить, изменить или прекратить. Речь шла о системной ревизии всей американской помощи, включая программы, действовавшие в Республике Молдова. Эта ревизия не была уголовным расследованием хищений именно в Молдове. Однако она продемонстрировала подход Вашингтона: зарубежное финансирование может быть остановлено, а каждый получатель и каждый проект — подвергнут повторной оценке.
Для Молдовы этот вопрос имеет особое значение. Только с февраля 2022 года Соединённые Штаты выделили или объявили для страны помощь на общую сумму около 949 миллионов долларов. Деньги предназначались для энергетики, экономического развития, укрепления безопасности, государственных институтов и других направлений. Американские контролирующие органы уже проверяли конкретных получателей этих средств.
В феврале 2025 года Офис генерального инспектора USAID опубликовал результаты аудита программы демократической прозрачности и подотчётности, реализованной ассоциацией Promo-LEX. Проверка охватила 1 миллион 290 тысяч 324 доллара расходов за 2023 год. Аудиторы не обнаружили спорных затрат, существенных недостатков финансового контроля или значительных нарушений условий предоставления средств.
Этот результат не менее важен, чем выявленное нарушение. Он показывает, что американская сторона не ограничивается общими отчётами получателя, а проверяет документы и после завершения финансового периода. Проверка может закончиться требованием вернуть деньги, а может подтвердить корректность расходов.
Другой аудит в Молдове дал уже иной результат. Офис генерального инспектора проверил 848 943 доллара, израсходованные Национальной ассоциацией компаний в области информационных технологий. Аудиторы выявили 1 378 долларов недопустимых расходов, расхождения на 13 328 долларов и ещё 1 329 долларов расходов, произведённых без необходимого разрешения. В общей сложности USAID/Moldova предложили определить допустимость 16 035 долларов и взыскать суммы, которые не удастся обосновать. Существенных нарушений всей системы контроля при этом обнаружено не было.
Это не доказанное хищение и не уголовное дело. Однако именно так начинается реальный финансовый контроль: проверяется каждая сумма, устанавливается, соответствовал ли расход договору, и решается, должны ли деньги быть возвращены.
Американские инспекторы проверяют и поступающие жалобы. В 2022 году Офис генерального инспектора получил информацию о том, что сотрудник организации – исполнителя проекта USAID мог предоставить необоснованное преимущество тринадцати молдавским компаниям. Поскольку сведений о взятках или откатах не поступило, расследование продолжать не стали.
Этот эпизод показывает ещё одну сторону американской системы: поступивший сигнал проверяется, однако обвинение не считается доказанным только на основании подозрения или политического заявления.
Сопоставимые проверки проводились и в других странах региона.
В 2025 году Офис генерального инспектора опубликовал результаты аудитов двенадцати организаций, реализовывавших программы USAID в Украине. Проверка охватила расходы на 484,4 миллиона долларов. Аудиторы поставили под сомнение 186 899 долларов и выявили шестнадцать недостатков внутреннего контроля. У организации «100% Life» не хватало документов, подтверждающих расходы на оплату труда на 82 661 доллар. У Chemonics International документально не были обоснованы отдельные выплаты, поездки и закупки на 53 983 доллара. У DAI Global обнаружили 17 816 долларов расходов, рассчитанных с применением несоответствующих валютных курсов. У PACT выявили недостаточный контроль, допускавший смешение средств разных проектов, на сумму 32 439 долларов. Отдельные замечания касались конфликтов интересов при закупках и отсутствия необходимых внутренних процедур.
Это именно тот украинский пример, который имеет отношение к теме колонки: проверялись не закупки украинского Министерства обороны, а непосредственно средства программ USAID. Иногда проверки выявляли уже не ошибки в отчётности, а сознательное мошенничество.
В Грузии американские инспекторы установили, что руководитель проекта, финансируемого USAID, выставлял агентству счета за восьмичасовой рабочий день, хотя фактически отрабатывал шесть часов и одновременно выполнял работу для программы Европейского союза. USAID потребовало вернуть 5 693 доллара. Сумма была возмещена полностью, а организации-исполнителю предписали провести дополнительный аудит.
В Косово расследование генерального инспектора выявило сговор пяти строительных компаний, участвовавших в инфраструктурных проектах программы USAID стоимостью 7,5 миллиона долларов. Следователи установили, что компании были связаны с сербской организованной преступной группировкой и угрозами устраняли потенциальных конкурентов. Материалы были переданы миссии ЕС по верховенству права для уголовного расследования, а компании и связанные с ними лица отстранены от американских контрактов.
Наиболее наглядный пример произошёл в Армении. Контролёр местной миссии USAID Майкл Хейз перенаправлял на собственный банковский счёт деньги, которые банки и международные организации должны были вернуть американскому агентству. За два года он присвоил более 47 тысяч долларов. Дело расследовали американские инспекторы. Хейз признал вину в федеральном суде США, получил 29 месяцев лишения свободы и выплатил USAID 36 325 долларов в качестве возмещения.
Эти примеры показывают всю последовательность американского контроля. Сначала проверяется отчётность, затем определяются спорные или недопустимые расходы. Получателю могут предъявить требование вернуть деньги и изменить внутренние процедуры. Если обнаруживается умышленный обман, материалы переходят к следователям и прокурорам, а результатом становятся отстранение от контрактов, взыскание средств и уголовная ответственность.
Поэтому вопрос о возможном интересе американских правоохранительных органов к расходованию средств США в Молдове нельзя считать фантазией. Такой интерес соответствует многолетней практике Вашингтона. Однако столь же важно не подменять факты предположениями. На данный момент официальной причиной состоявшихся встреч сотрудников ФБР и Службы дипломатической безопасности остаётся борьба с транснациональными мошенническими колл-центрами. Связь прошедшего визита с проверкой программ помощи не подтверждена.
Если она действительно есть, американская сторона рано или поздно назовёт конкретные программы, суммы, получателей и выявленные нарушения. До этого момента речь может идти только о версии.
Для самой Республики Молдова главное заключается в следующем: государственные учреждения, подрядчики, неправительственные организации и другие получатели финансирования США должны быть готовы объяснить, как формировалась стоимость проекта, кому переданы деньги, и какой результат получен. Американская помощь не является безусловным подарком политическим союзникам. Она сопровождается документами, аудитами, проверками и потенциальной ответственностью. Доверие не отменяет контроля.
Американские деньги действительно любят счёт.
Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: важные новости, аналитика и инсайды!
Хотите поддержать изменения к лучшему в вашей стране? Участвуйте в них вместе с нами! Вы можете внести свой вклад в независимую журналистику.
