Морские ворота Молдовы: слово – за Законом

Будущему правительству Республики Молдова предстоит заняться уборкой «Авгиевых конюшен», унаследованных от предыдущих властей: вернуть в законодательное русло процессы, связанные с концессией аэропорта Кишинёв и приватизацией Air Moldova, с ситуацией на Железной дороге и в Свободном международном порту «Джурджулешты» (PILG). Пока формирование новой исполнительной власти лежит в виртуальной плоскости, но, похоже, опубликованные в kommersantinfo серьезные экспертные мнения на тему морского порта Молдовы стали определенным толчком к движению на этом направлении неких заинтересованных лиц и структур.

Дело в том, что судебный исполнитель, на основании решения суда, назначил в порту Джурджулешты нового администратора. В ответ на эти законные действия, ответчик в судебном процессе предпринял, как считает компания BEMOL RETAIL S.R.L., деструктивную попытку лобби на правовую систему и органы государственной власти Республики Молдова.

Коммюнике компании BEMOL RETAIL, пришедшее в адрес редакции:

«Призываем г-на Томаса Мозера уважать Республику Молдова и соблюдать её законы. На протяжении последних семи лет общество получало дезинформацию о реальном состоянии дел и сути разбирательств. Более того, на определенных этапах в процесс были вовлечены политические силы, иностранные дипломаты и чиновники определенных международных организций, чьё ненадлежащее и незаконное влияние привело к искусственному затягиванию судебных разбирательств.

В 2019 году окончательным судебным решением г-н Томас Мозер был признан виновным в нанесении ущерба компании Bemol Retail своим неэффективным управлением и мошенническими действиями. В рамках исполнения данного судебного решения о взыскании ущерба в пользу компании Bemol, дело было передано судебному исполнителю. Г-н Мозер и его компании обжаловали процессуальные действия судебного исполнителя в Молдове и в Голландии и проиграли. Во избежание исполнения судебного решения, г-н Мозер покинул Молдову и продолжает манипулировать общественным мнением, прибегая к привычным ему методам, таким, как политический протекционизм и дезинформирование.

Констатируем факт, что призывы к вовлечению государственных институтов в судебные процессы противоречат основам верховенства закона и принципам демократии. Осуждаем такого рода подход и отношение Томаса Мозера и его компаний к молдавской судебной системе и государственным институтам, который они не позволили себе в Голландии, проиграв в суде Амстердам. Общественность Республики Молдова и масс медиа страны должны пресекать попытки вмешательства политиков и исполнительной власти в судебную систему, потому что такого рода действия или призывы ведут к подрыву основ государственности, верховенства закона и демократии.

Эта, предыдущие и дальнейшие попытки манипуляций и атак нас не остановят. Призываем Томаса Мозера уважать Республику Молдова и соблюдать её законы.Мы будем продолжать правовые действия, также доводим до сведения гражданского общества следующую информацию:

— В 2004 г., на основании Инвестиционного соглашения с правительством Республики Молдова, одна из группы компаний, принадлежащих г-ну Р. Алиеву, стала собственником Порта Джурджулешть. В рамках выполнения инвестиционных обязательств, к 2011 году в развитие Порта было инвестировано порядка 52 миллионов долларов США.

— В 2011 году, злоупотребляя доверием, г-н Томас Мозер незаконным путем присвоил вверенную ему в управление одну из компаний (Danube Logistics SRL, Порт Джурджулешть), оформив её на себя за 344 доллара США.

— Ввиду возвращения Порта законному собственнику, акционер группы компаний, в которую входит и Bemol Retail, инициировал отдельные судебные иски и другие юридические процедуры, как в Молдове, так и за её пределами».

Вот, как комментирует ситуацию административный директор Bemol Retail SRL Леонид Николаев:

«С самого начала г-н Мозер придумывал мифы, а затем стал их заложником, продолжая делать это, несмотря на судебные решения не в его пользу, как в Нидерландах, так и в Молдове. Вместо того, чтобы выполнять решения молдавских и голландских судов, г-н Мозер ставит себя выше закона, отвергая эти решения и демонстрируя свою сущность. Мы не раз призывали Томаса Мозера уважать судебные решения и неукоснительно исполнять их, так как там четко указано, что Danube Logistics SRL и Danube Holding BV в своих требованиях неправы и, в соответствии с пунктом 4.13 данного решения суда, являются проигравшей стороной».

Как видим, ситуация вокруг порта переходит в горячую фазу, и если она будет развиваться в неблагоприятном для Молдовы направлении, страна может столкнуться с миллионными исками в международных судах.

Давайте проиграем историю с самого начала. 29 декабря 2004 года Республика Молдова заключила инвестиционное соглашение с компанией Azpetrol в Азербайджане, относительно строительства и развития порта в Джурджулештах. Позже, в 2006 году, Azpetrol был переименован в Easeur Holding BV, и компания стала голландской. Согласно Инвестиционному соглашению, инвестор обязался погасить долги на то время правительства РМ перед западными кредиторами, завершить строительство нефтяного терминала в Джурджулештах, а также инвестировать в строительство и развитие грузового порта.

Чтобы выполнить эти обязательства, в течение 2005-2010 годов Easeur Holding BV инвестировала около 52 миллионов долларов в строительство и развитие порта. Кроме того, для работы на молдавском рынке изначально были созданы три дочерние компании, взявшие на себя обязательства по реализации Инвестиционного соглашения: голландская холдинговая компания Danube Logistics SRL (компания, управляющая портом), Bemol Retail (развитие сети АЗС) и Bemol Rafinery (строительство нефтеперерабатывающего завода). Согласно статье 13.2 Инвестиционного соглашения от 2004 года, каждая концессия или иная передача порта любым из инвесторов должна быть согласована с правительством Республики Молдова.

Что получилось на самом деле? – Согласие правительства получено не было, для обхода этого правила порт передавался разным компаниям, но с одним и тем же владельцем. И сегодня он, имея для государства стратегическое значение, ему не принадлежит. Порт не развивается в том направлении, ради которого замышлялся, и которое прописано в Инвестиционном соглашении.

Готовя материал, мы получили документы из различных инстанций, систематизировали их и публикуем в хронологическом порядке, чтобы читатели kommersantinfo, к которым относятся и представители триединой власти РМ, тоже смогли понять реальную обстановку, сложившуюся в проекте «Джурджулешты – морские ворота Молдовы».

— В 2004 году Azpetrol International Holding (Голландия), с конечным владельцем господином Aliyev Rafig (гражданином Азербайджанской Республики, далее «г-н Алиев»), провела переговоры с правительством Республики Молдова о приобретении в устье реки Дунай, возле села Джурджулешты, незавершенного нефтяного терминала и погашения 28 млн. долларов задолженности перед ЕБРР.

— В этой связи, 29 декабря 2004 года Azpetrol Голландия, через свои дочерние компании в Молдове – Azpetrol SRL, Azertrans SRL и Azpetrol Refinery SRL (в 2006 г. переименованные в Bemol Retail SRL, Danube Logistics SRL и Bemol Refinery SRL, соответственно) – заключила с Правительством РМ Инвестиционное соглашение.

— После заключения Соглашения 21 января 2005 года, Azertrans SRL (впоследствии Danube Logistics SRL) приобрел незавершенный нефтяной терминал. 20% капитала Azertrans SRL по опциону Put and Call принадлежал ЕБРР, с выходом Банка из сделки в январе 2011 года и передачей Azertrans SRL всей доли в акционерном капитале. (Док.:«Договор купли-продажи нефтяного терминала» и «Соглашение Put and Call» от 21 января 2005г.).

— После заключения Соглашения и приобретения джурджулештского нефтяного терминала, Azpetrol Голландия начал инвестировать в проект через свои дочерние компании, выполняя инвестиционные обязательства. (Источник: сайт Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова).

— 19 октября 2005 года г-н Алиев был арестован в Азербайджане. По отчетам международных правозащитных организаций, арест считался политическим. Впоследствии г-н Алиев был оправдан ЕСПЧ и помилован Указом президента Азербайджанской Республики от 15 октября 2013 года.

— После ареста г-на Алиева, 6 ноября 2006 года, директорами его зарубежной компании Peter Booster, Gregory Elias, John Ryan и вице-президентом азербайджанского офиса группы Azpetrol г-ном Томасом Мозером (до 2003 г. он работал в ЕБРР, далее «г-н Мозер») была создана трастовая компания Eastern Trust (Eastern Capital N.V.), а под ней – для управления молдавскими компаниями – Easeur Holding B.V. (Голландия). Г-н Мозер был назначен директором материнской компании Easeur Holding B.V. (далее «Easeur Holding») и администратором трех компаний в Республике Молдова: Bemol Retail SRL, Danube Logistics SRL и Bemol Refinery SRL.

— 26 марта 2007 года Easeur Holding привлекла дополнительное финансирование для молдавской группы компаний, в виде займа от Credit Suisse International на 3 года – в размере 25 млн. долларов. На момент получения данного кредита, общий объем инвестиций в вышеназванную молдавскую группу компаний составил 25.3 млн. долларов (USD 18.1 млн. – в Danube Logistics SRL, USD 7.0 млн. – в Bemol Retail SRL, USD 0.2 млн. – в Bemol Refinery SRL).

— 25 ноября 2009 года – по причине отсутствия г-на Алиева – для представления компаний в Молдове и перед различными финансовыми организациями, Eastern Capital (под ним – Easeur Holding и его дочерние компании в Республике Молдова) по контракту Option Agreement была передана г-ну Мозеру в доверительное управление до октября 2014 года (на эту дату истекал срок заключения г-на Алиева). То есть, г-н Мозер работал в интересах г-на Алиева, который оставался конечным бенефициаром компаний, а за эти услуги г-н Мозер получал 12% акций Eastern Capital (Док.: «контракт купли-продажи» и «договор Option Agreement» от 25 Ноября 2009г.).

— В апреле 2014 года, г-ном Алиевым было использовано право Call Option, и все компании, ранее переданные в доверительное управление г-ну Мозеру, были возвращены г-ну Алиеву – за исключением Danube Logistics SRL, которую г-н Мозер присвоил. (Док.: исполнительная нота от 9 апреля 2014 г.). В этой связи были предприняты попытки мирного урегулирования по возврату активов, неоднократно договаривались о передаче, но г-н Мозер нарушал договоренности и, поэтому, не оставалось другого выхода, кроме как инициации юридических процедур.

Впоследствии выяснилось, что:

— Начиная с 2010 года – за год до отчуждения компании Danube Logistics SRL – и до сентября 2011 года, администратор Bemol Retail г-н Мозер, в нарушение Устава компании Bemol Retail SRL (не получив разрешения Общего собрания акционеров компании), перевел на Danube Logistics SRL займы на сумму 140.9 млн. молдавских леев. С учетом ранее выданных займов, общая их сумма составила 150.9 млн. леев или 12.78 млн.долларов (Док: кредитное соглашение от 17 декабря 2008 г. между Bemol Retail SRL и Danube Logistics SRL с Приложениями).

— Для отчуждения Danube Logistics SRL, за 2 месяца до этого, в сентябре 2011 года г-н Мозер создал в Голландии свою компанию с одноименным названием Danube Logistics Holding B.V. (далее, «Danube Holding»). Этому отчуждению предшествовало множество подготовительных транзакций.

— 4 ноября 2011 года г-н Мозер организовал подписание в Голландии рамочного контракта купли-продажи (далее «SPA Голландия»), согласно которому Danube Logistics SRL передается Danube Holding. В этот контракт были включены три приложения. Они представляли собой проекты молдавских контрактов, которые, согласно положениям данного SPA Голландия, должны были дополнительно заключаться и регистрироваться на территории Республики Молдова и регулироваться в соответствии с молдавскими законами. (Док: «Голландский договор купли продажи (SPA)» от 4 ноября 2011г.).

— Так как активы находились в Молдове, г-н Мозер организовал заключение и подписание в Молдове трех отдельных договоров, не упоминая об уже заключенном SPA Голландия.

— В соответствии с подписанными в Молдове договорами цессий от 4 и 29 ноября 2011 года, займ Bemol Retail SRL, в сумме 12.78 млн. долларов, выданный Danube Logistics SRL, был уступлен голландской компании г-на Мозера – Danube Holding. (Док: «Молдавские договора цессий» от 4 и 29 ноября 2011г.).

— В соответствии с молдавским договором купли-продажи от 9 ноября 2011 года, компания Danube Logistics SRL, чьи активы на тот момент, по аудиторскому заключению Baker Tilly, оценивались в 46 млн. долларов (док.: отчет аудита Baker Tilly за 2011г.), продается за 344.6 долларов одноименной компании Danube Logistics Holding BV, основанной г-ном Мозером незадолго до этой сделки. (Док: «Молдавский договор купли-продажи» от 9 ноября 2011г.).

6 октября 2014 года, после исполнения контракта Option Agreement, Easeur Holding направила подписантам SPA Голландия письмо об аннулировании этого контракта во внесудебном порядке (Док.: письмо Easeur Holding от 6 октября 2014г.). 31 декабря 2014 года компания Мозера Danube Holding оспорила это аннулирование в районном суде Амстердама.

— Районный суд Амстердама постановил, что внесудебное аннулирование Easeur Holding контракта SPA Голландия письмом от 6 октября 2014 года не имело правового основания. Также суд постановил, что контракты, заключенные на территории Молдовы (см. п.2.4.1 и 2.4.2), как это указано и в самом SPA Голландия, регулируются молдавской юрисдикцией и относятся к суверенному праву молдавских судов. (Док: решения Амстердамских судов от 2015, 2016 и 2019г.г.).

— Суд предложил сторонам в своем решении консолидировать весь спор в Арбитраже, но Danube Holding (г-н Мозер) отказался (Док: решение Амстердамского районного суда от 9 сентября 2015г.).

— Кроме этого, был подан иск в Лондоне о нарушении г-ном Мозером, как управленцем, своих договорных обязательств. Во время судебного процесса, в июле 2018 года, адвокаты Мозера сообщили, что они готовы к мирному урегулированию. Предложение было принято, и суд вынес так называемый «Приказ Томлина» (одна из устоявшихся форм обусловленного завершения процесса в Англии по соглашению сторон, после вынесения которого судебное дело закрывается) для заключения мирового соглашения. Стороны подготовили его проект, г-н Мозер взял время для подписания, но ответ не получен до сих пор. (Док: решение Лондонского суда от июля 2018 г. и Резюме по английскому процессу от юридического бюро Towers & Hamlins LLP).

— С 2014 года в Молдове были инициированы процессы по молдавскому Договору купли-продажи от 9 ноября 2011 года и двум молдавским Договорам цессий от 4 и 29 ноября 2011 года, но до сих пор по ним нет существенного прогресса.

— Г-н Мозер, манипулируя голландским судебным решением, преподносит его так, будто оно касается всех, вовлеченных в сделки юрисдикций. На самом деле, если ссылаться на решения суда Амстердама, действия г-на Мозера на территории Республики Молдова могут квалифицироваться, как уголовные. (Док: отчет расследования Deloitte от 15 января 2020г.).

— В сентябре 2020 года, г-н Мозер, через свои компании Danube SRL и Danube Holding, подал иск в районный суд Амстердама, с требованием запретить Bemol Retail SRL и Easeur Holding BV обращаться в судебные инстанции Республики Молдова, а также прекратить уже идущие здесь судебные процессы, связанные с восстановлением права владения на отчужденные активы. 14 октября 2020 года Районный суд Амстердама вынес решение, в котором безоговорочно отклонил все требования компаний Мозера, признав законное право Bemol Retail и Easeur Holding на отправление правосудия в Молдове. (Док: решение Амстердамского районного суда от 14 октября 2020г.). Инвестор, заключивший с молдавским правительством Инвестиционное соглашение и вложивший в молдавскую экономику более 80 млн. долларов, добивается возврата и защиты своих инвестиций по закону.

В полученных нами документах есть и Резюме об администраторе Bemol Retail SRL, гражданине ЕС Томасе Мозере.

— Проверки деятельности компании Bemol Retail SRL за период управления г-ном Мозером, со стороны Государственной налоговой службы, Национального агентства по регламентированию в энергетике и международных аудиторских компаний выявили многочисленные нарушения, которыми компании был причинен ущерб в крупных размерах. (Док.:отчеты Налоговой службы и АНРЕ 2011-2013 г.г., аудиторские отчеты). На основании актов вышеупомянутых организаций, Bemol Retail SRL обратилась в судебные инстанции Республики Молдова с исками.

— В 2018 году судебная инстанция Республики Молдова постановила взыскать с г-на Мозера и, солидарно, с г-жи Алы Айдов ( бывшие менеджеры Bemol), в пользу Bemol Retail SR, убытки, нанесенные в результате мошенничества и неэффективного управления компанией, в размере 178,4 млн. молдавских леев (эквивалент – 10 млн.долларов). Это решение было подтверждено Апелляционным судом Кишинева и Верховным судом Республики Молдова. (Док: решение суда Кишинева, сект. Буюкань от 31 мая 2018г., решение Апелляционной палаты Кишинева от 12 ноября 2018г., решение Высшей судебной палаты Республики Молдова от 27 марта 2019г.).

— Г-н Мозер уклоняется от исполнения данного решения суда и покинул Молдову. Судоисполнителем вынесено предписание, чтобы, в случае оплаты Danube Logistics SRL дивидендов г-ну Мозеру (если таковые когда-либо будут уплачиваться), они были переведены компании Bemol Retail SRL, в счет погашения ущерба. Также, другим определением предписывается секвестр на акции Danube Logistics SRL. (Док: предписание судебного исполнителя от 17 сентября 2019 г. и Определение от 30 октября 2019г.).

— Эти исполнительные меры никоим образом не влияют на хозяйственную деятельность компании Danube Logistics SRL и нормальное функционирование порта Джурджулешты.

— Усилия по исполнению окончательного судебного решения против Мозера наталкиваются на колоссальное сопротивление со стороны его протектора.

— В июле 2020 года компании Мозера Danube Logistics SRL и Danube Logistics Holding BV, в нарушение национального законодательства и европейских конвенций, обратились в Апелляционный суд Кишинева с требованием пересмотра (ревизии) вышеупомянутого судебного решения в отношении г-на Мозера, имеющего полную и окончательную законную силу. (Док: ревизионные заявления Danube Logistics Holding BV и Danube Logistics SRL в Апелляционную палату Кишинева от 3 июля 2020г.). 15 октября 2020года Апелляционная палата вынесла решение об отклонении заявлений о ревизии, поданных компаниями Мозера, как необоснованных. (Док: решение Апелляционной палаты Кишинева от 15 октября 2020г.).

— В судебном процессе в Районном суде Амстердама в сентябре-октябре 2020года компании г-на Мозера выдвинули исковые требования о запрете Bemol Retail SRL и Easeur Holding BV применять исполнительные меры к активам г-на Мозера (Danube Logistics SRL) в Молдове, в рамках исполнения судебного решения против Мозера о возмещении ущерба. В своём решении от 14 октября 2020 года Районный суд Амстердама постановил, что Bemol Retail SRL не действует незаконно, применяя исполнительные меры к активам Мозера в Молдове – Danube Logistics SRL, принадлежность ему подтверждается SPA Голландия от 4 ноября 2011 года. (Док: решение Амстердамского районного суда от 14 октября 2020г.).

— 3 февраля 2021 года были окончательно рассмотрены апелляции, поданные Европейским банком реконструкции и развития, Danube Logistic SRL и Danube Logistics Holding BV, с просьбой отменить решение, которым Томас Мозер и Ала Айдов ( бывшие менеджеры Bemol) были обязаны выплатить Bemol Retail ущерб, в размере 177,4 млн. леев. Суд постановил оставить в силе решение Апелляционного суда Кишинева от 15 октября 2020 года, вынесенное по гражданскому делу, инициированному Bemol Retail SRL (одна из крупнейших нефтяных компаний Молдовы) против Томаса Мозера и Алы Айдов, причинивших материальный ущерб этому предприятию своими мошенническими действиями.

Все эти документы мы опубликовали в том виде, в котором они были составлены соответствующими инстанциями. Подведем итог: ICS Bemol Retail SRL законными методами отстаивает исполнение решения суда о возмещении ущерба, нанесенного администратором Томасом Мозером и работником Айдов Алой.

Ознакомившись со всеми подробностями дела, начинаешь понимать, почему один из самых перспективных проектов Республики Молдова, названный экс премьер-министром Василием Тарлевым в интервью kommersantinfo панацеей для страны, не получает своего дальнейшего развития.

Недавно Всемирный банк опубликовал документ, под названием «Использование морских портов для развития экономических возможностей и потенциала бизнеса». В нем дан глубокий и всесторонний анализ деятельности и нашего морского порта, который в «Показателе эффективности логистики» (LPI) отвел Молдове 116 место из 167. В нем, кстати, указывается, что страна «успешно выполнила требования Конвенции Эспо (об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) и сегодня следует в фарватере международных норм и стандартов».

Авторы документа предлагают руководству РМ «в кратчайшие сроки, для повышения операционной эффективности морского Международного свободного порта Джурджулешты, провести: анализ и прогнозирование грузопотоков и загрузки портовых мощностей по разным видам грузов; анализ потенциала экспортных перевозок; прогнозирование контейнерных грузопотоков; оптимизацию портовой инфраструктуры и разработку тарифной политики». Напрашивается совершенно определенный вывод: решающее слово в этой истории – за законом и теми руководителями РМ, которые пользуются не только поддержкой международных партнеров, но и доверием большинства граждан Молдовы, ждущих обещанной борьбы с коррупцией на всех уровнях и начала экономического возрождения страны.

Подготовила Ольга Березовская,

Специально для kommersantinfo.com